Dados de indivíduos com envolvimento político são divulgados para bancos uruguaios

O Banco Central do Uruguai publica lista oficial de pessoas que possuem conexões políticas, com o objetivo de facilitar investigações criminais. Os indivíduos, também chamados de PEP (Politically-Exposed Persons), assumem ou assumiram funções públicas de importância no país ou no exterior.

A listagem abrange mais de 4.600 indivíduos, como policiais, procuradores, oficiais de justiça, gestores, fiscais e funcionários em empresas estatais. O número de identidade, o título de trabalho e o órgão público das pessoas com envolvimento político são listados no documento.

Segundo o porta-voz do Banco Central do Uruguai, Luis Varela, a listagem foi criada para ajudar instituições financeiras e investigadores a prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes similares. De posse da informação pública, os bancos podem monitorar movimentações bancárias suspeitas dos indivíduos com conexões políticas

A publicação de uma lista PEP pode ser difícil ou impossível em outros países, porque o documento requer muito trabalho, recursos e tecnologias. Porém, a lista uruguaia foi bem recebida, pois bancos internacionais têm insistido para a criação de listagem semelhante nos Estados Unidos e Europa.

Fonte: MoneyLaundering